# Verificación de identidad

> Procedimiento del escribano para confirmar la identidad de las partes que firman una escritura. Requisito legal contra lavado y fraudes. Incluye verificación de DNI + datos personales adicionales si aplica.

**Categoría**: Trámites y registros
**URL**: https://futuraprop.com/diccionario/verificacion-de-identidad

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## ¿Qué es exactamente?

El [escribano](/diccionario/escribano) debe verificar la identidad de quienes firman. Verificación básica: [DNI](/diccionario/dni) original (no copia). Para operaciones grandes o sospechosas se aplica due diligence adicional: [CUIT](/diccionario/cuit), antecedentes, origen de fondos. Es requisito legal anti-lavado y protección contra fraudes (suplantación de identidad).

## Preguntas frecuentes

### ¿Por qué el escribano me pregunta tanto sobre origen de fondos?

Por la ley de prevención de lavado. En operaciones grandes el escribano debe identificar origen de los fondos y verificar coherencia con la actividad del comprador. Es protección legal del propio escribano y trámite obligatorio.

## Términos relacionados

- [escribano](https://futuraprop.com/diccionario/escribano)
- [escritura-traslativa-de-dominio](https://futuraprop.com/diccionario/escritura-traslativa-de-dominio)

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*Entrada del [Diccionario inmobiliario argentino](https://futuraprop.com/diccionario) de futuraprop. Última actualización: 2026-05-21.*